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“两高一部”关于办理组织领导龙8娱乐首页活动刑事案件适用法律若干问题的意见

2019-4-15 22:01| 发布者: admin| 查看: 511| 评论: 0

摘要: 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理组织领导龙8娱乐首页活动刑事案件 适用法律若干问题的意见   各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察 ...

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于办理组织领导龙8娱乐首页活动刑事案件

适用法律若干问题的意见

  各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

  为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导龙8娱乐首页活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导龙8娱乐首页活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导龙8娱乐首页活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:

 

  一、关于龙8娱乐首页组织层级及人数的认定问题

  以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的龙8娱乐首页组织,其组织内部参与龙8娱乐首页活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

  组织、领导多个龙8娱乐首页组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

  组织者、领导者形式上脱离原龙8娱乐首页组织后,继续从原龙8娱乐首页组织获取报酬或者返利的,原龙8娱乐首页组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

  办理组织、领导龙8娱乐首页活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与龙8娱乐首页活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,龙8娱乐首页人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与龙8娱乐首页的人数、层级数等犯罪事实。

 

  二、关于龙8娱乐首页活动有关人员的认定和处理问题

  下列人员可以认定为龙8娱乐首页活动的组织者、领导者:

  (一)在龙8娱乐首页活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

  (二)在龙8娱乐首页活动中承担管理、协调等职责的人员;

  (三)在龙8娱乐首页活动中承担宣传、培训等职责的人员;

  (四)曾因组织、领导龙8娱乐首页活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导龙8娱乐首页活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与龙8娱乐首页活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

  (五)其他对龙8娱乐首页活动的实施、龙8娱乐首页组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

  以单位名义实施组织、领导龙8娱乐首页活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

 

  三、关于“骗取财物”的认定问题

  龙8娱乐首页活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与龙8娱乐首页活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与龙8娱乐首页活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

 

  四、关于“情节严重”的认定问题

  对符合本意见第一条第一款规定的龙8娱乐首页组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

  (一)组织、领导的参与龙8娱乐首页活动人员累计达一百二十人以上的;

  (二)直接或者间接收取参与龙8娱乐首页活动人员缴纳的龙8娱乐首页资金数额累计达二百五十万元以上的;

  (三)曾因组织、领导龙8娱乐首页活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导龙8娱乐首页活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与龙8娱乐首页活动人员累计达六十人以上的;

  (四)造成参与龙8娱乐首页活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

  (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

 

  五、关于“团队计酬”行为的处理问题

  龙8娱乐首页活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求龙8娱乐首页活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式龙8娱乐首页活动。

  以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式龙8娱乐首页活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的龙8娱乐首页活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导龙8娱乐首页活动罪定罪处罚。

 

  六、关于罪名的适用问题

  以非法占有为目的,组织、领导龙8娱乐首页活动,同时构成组织、领导龙8娱乐首页活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

  犯组织、领导龙8娱乐首页活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

 

  七、其他问题

  本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。

  本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与龙8娱乐首页活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在龙8娱乐首页组织中的身份等级。

  对龙8娱乐首页组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与龙8娱乐首页活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内                                                                                                                                                                                              最高人民法院

最高人民检察院

公安部

2013年11月14日  

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